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據國外媒體報道，中國太陽能光伏電池板制造商--尚德電力在擴大意大利市場業務的過程中陷入6.9億美元欺詐案，資助其擴張業務的主要貸款方——中國國家開發銀行盡管接到風險警告，但仍一意孤行。 

自7月30日爆出卷入5.6億歐元虛擬債券后，全球最大的太陽能光伏電池板供應商、在美上市企業尚德電力的市值已經蒸發40%。

尚德電力拒絕討論其持有的德國政府債券怎么就成了偽造的，該公司已經聘請律師調查這一重創中國上市企業的的涉嫌詐騙案。

中意私募股權公司Mandarin Capital表示，早在3年前其曾通過郵件告知中國國家開發銀行不要涉入尚德電力位于意大利南部的目標區域，部分原因是欺詐已經成為蓬勃發展的可再生能源產業面臨的“主要風險”。

Mandarin Capital表示，2009年中國國家開發銀行曾邀請其共同投資尚德電力的環球太陽能基金（Global Solar Fund），后者是尚德電力為創造市場需求、擴大其在意光伏業務的一種投資渠道。

Mandarin Capital表示，其拒絕了中國國家開發銀行的邀請，并郵件告知中國國家開發銀行（一家政策性銀行），建議其不要資助該基金的意大利光伏項目，因為這些光伏項目太大而沒有可行性，并且還可能卷入犯罪。

中國國有銀行——中國國家開發銀行仍一意孤行，為GSF 的投資公司提供5.54億歐元貸款。Puglia位于意大利南部地區，這里的太陽能光伏投資近乎瘋狂。中國國家開發銀行是否將潛在風險告知尚德電力，抑或中國國家開發銀行被給予相反的建議，還是在Mandarin發出警告前中國國家開發銀行已經提供貸款，這些都不得而知。

但是，事情的披露也引發了一系列的問題，為什么一家具有經驗的意大利投資機構的強烈建議被忽視？根據盡職調查，這樣一起根本不可能發生的欺詐怎么就落到了尚德頭上？

尚德電力和中國國家開發銀行拒絕就本文章發表評論。

中國銀行不管風險一意孤行的意愿也凸顯了國外競爭對手的申訴并不是空穴來風，容易獲得而又低息的國家貸款賦予中國企業不公正的競爭優勢，易于導致較弱的企業管理。中國國家開發銀行的的貸款條款并沒有體現在尚德電力的文件中。

私募股權基金Mandarin Capital成立于2007年，主要幫助中國企業進行海外投資，該公司管理合伙人Alberto Forchielli表示：“GSF有欺詐的嫌疑。”中國國家開發銀行是Mandarin的主要投資者，另外幾家是中國進出口銀行和意大利的Intesa Sanpaolo。“中國國家開發銀行沒有聽從我的建議。”

Forchielli表示，中國國家開發銀行曾找到他，邀請其投資GSF資金，該資金大部分用于Puglia和Sicily的太陽能光伏發電項目。2010年6月，Forchielli通過郵件告知，意大利正處于“太陽能泡沫”中，中國投資者并不適合在這里投資。

Forchielli說：“我們產生了懷疑，因為其的確提到了很多重要企業、銀行、與項目有關的法人名字，但是根據我的經驗這是欺詐者采取的一貫手法。”

Forchielli補充說道，在致函中國國家開發銀行反對投資意大利光伏項目之前，我還就此事征求了附屬公司Cleantech S.r.l主管的意見。與Mandarin Capital不同，Cleantech專注于可再生能源，該公司首席執行官Stefano Carpigiani告訴記者，他向Forchielli證實投資這個基金是不明智的。

暗箱操作

反擔保欺詐消息公布前，尚德電力發現一份文件與其持有的德國債券不一致。

在7月30日召開的電話會議上，尚德電力還指責GSF的Spaniard Javier Romero可能涉嫌欺詐，但沒有提供任何證據，也沒有回答任何問題。

尚德電力持有該基金80%的股份，并排除數名經理監督Romero的工作，后者自己的公司GSF Capital Pte Ltd持有10%的股份。尚德電力首席執行官施正榮持有剩余10%的股份。

8月5日晚，GSF資本公司聲明稱，“否認在尚德電力所稱的涉及債券擔保中，有任何不當行為。GSF Capital PTE ltd和Romero先生現在正在對所謂的涉及債券擔保的不當行為進行調查，將在任何針對他們的訴訟中積極抗辯，確信在調查過程中會恢復清白。”